Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.02. 2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления Общества» принято следующее решение:
1. Определить количественный состав Правления Общества – 6 человек.
2. Избрать в состав Правления Общества следующих кандидатов:
- Складчикова Владимира Андреевича – заместителя генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг;
- Очередько Ольгу Вячеславовну – заместителя генерального директора по экономике и финансам.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2021 год» принято следующее решение:
2.1. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2021 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2.2. Годовое премирование Генерального директора ОАО «МРСК Урала» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 2.1. настоящего решения в размере 17,775% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3 «О составе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 (три) человека.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
2.1. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭСИХ»
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.2. Шагина Ирина Александровна - Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
2.3. Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети»
ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
2.4. Оже Наталия Александровна - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
ЗА – 4 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6.
Решение не принято.
2.5. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
ЗА – 4 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6.
Решение не принято.
3. Избрать Дмитрика Романа Августовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4 «О составе Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
1. Утвердить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:
№ - Ф.И.О. - Должность и место работы
1. Полинов Алексей Александрович, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2. Краинский Даниил Владимирович, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
3. Калоева Мадина Валерьевна, Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
4. Подлуцкий Сергей Васильевич, Заместитель начальника Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
5. Канюка Палина Николаевна, Врио заместителя главного инженера - начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»
6. Обрезкова Юлия Геннадьевна, Заместитель начальника Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
7. Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
8. Оже Наталия Александровна, Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
9. Дмитрик Роман Августович, Генеральный директор ООО «ЭСИХ»
3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5 «О составе Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:
№ - Ф.И.О. - Должность и место работы
1. Шпилевой Сергей Владимирович, Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
2. Рождайкин Валерий Анатольевич, Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
3. Рябушев Владимир Александрович, Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
4. Дмитрик Роман Августович, Генеральный директор ООО «ЭСИХ»
5. Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
3. Избрать Шпилевого Сергея Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6 «О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 (пять) человек.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:
2.1. Клинков Олег Юрьевич, Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.2. Курявый Станислав Михайлович, Начальник Управления контроля работы ДЗО Департамента технологического развития ПАО «Россети»
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
2.3. Давыдкин Владимир Александрович Начальник Управления реализации технологического присоединения Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
2.4. Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.5. Дмитрик Роман Августович, Генеральный директор ООО «ЭСИХ»
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.6. Оже Наталия Александровна, Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
ЗА – 4 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6.
Решение не принято.
3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 7 «О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
2.1. Тихонова Мария Геннадьевна, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.2. Шагина Ирина Александровна, Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
2.3. Оже Наталия Александровна, Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.4. Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
ЗА – 4 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6.
Решение не принято.
3. Избрать Тихонову Марию Геннадьевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.02.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:22.02.2023 г., протокол № 464
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Пятигор А.М.
3.2. Дата 27 февраля 2023 г.